02-23-2015, 06:25 AM | #1 | |||
|
شيكات بـ 40 مليونا بدون رصيد لأحد متسابقي أم رقيبة
صحيفة المرصد : تحقق دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة مع رجل أعمال سعودي (63 عاما) حرر شيكات بقيمة 40 مليون ريال بدون رصيد خلال عمليات بيع إبل.
وذكرت المصادروفقا لصحيفة مكة أن المتهم أحد ملاك الإبل وضمن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل بأم رقيبة 1435، مشيرة إلى أن شرطة العاصمة المقدسة تبلغت عن شكوى ضده لتحريره شيكات بدون رصيد حيث تحوم حوله شبهة غسيل أموال. وأكدت المصادر أن فرق البحث بشرطة الكعكية قبضت على المتهم وأحالته إلى جهات الاختصاص بعد جمع المعلومات عنه، حيث لوحظ دخوله في عمليات تجارية كبيرة ما بين استثمارات ونحوها خلال الفترة الماضية رغم عدم وجود قوة مالية سابقة لديه. وأفادت أن المتهم شارك في مزايين الإبل بعد شراء عدد من رؤوس الإبل ذات السلالة المميزة، إذ حقق مراكز متقدمة في مشاركته وعندما اكتشف ملاك الإبل عدم وجود رصيد على الشيكات التي تم تحريرها جرى الإبلاغ عنه، لافتة إلى أن تجارة الإبل تعد أحد الأوجه الرئيسة لغسيل الأموال، حيث تتم المتاجرة بأموال مصدرها غير معلوم. المصدر: منتديات ديوانية بني شهر ad;hj fJ 40 lgd,kh f],k vwd] gHp] ljshfrd Hl vrdfm gN gHp] lgd,kh ljshfrd f],k fJ vad] vrdfm
التعديل الأخير تم بواسطة المجهر ; 02-23-2015 الساعة 06:31 AM. |
|||
02-23-2015, 09:17 AM | #3 | |||
|
يقول الخبر (تجارة الإبل تعد أحد الأوجه الرئيسة لغسيل الأموال، حيث تتم المتاجرة بأموال مصدرها غير معلوم) - اين المسئولين بوزارة الداخلية الامن العام - اين المسئولين بإدارة التحريات المالية !؟
|
|||
02-23-2015, 02:26 PM | #5 | |||
|
اللهم احسن خاتمتنا
__________________
|
|||
02-23-2015, 09:10 PM | #6 | |||
|
مثل هذا كثير وليت الامر يقتصر على الأبل فقط ..ا لمتاجره بالابل ماهو إلا غسيل أموال وضحك ع الدقون ..لكن هناك ماهو أدهى وأمر خلف الكواليس بالمليارات .. وما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل .
|
|||
02-24-2015, 02:24 AM | #7 | |||
|
لا حول ولا فوة الا بالله
|
|||
02-25-2015, 10:15 PM | #8 | |||
|
عاشق الترحال
محراك مُـٍترٍفـٍهْہٍ » ليلے « ابوو ماجد دفء الشتاء اخوتي واخواتي تعليقاتكم اثرت الموضوع ووضعت النقاط على الحروف والعجيب ان اسعارها وصلت ارقام خياليه
|
|||
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
40, لآ, لأحد, مليونا, متسابقي, بدون, بـ, رشيد, رقيبة, شيكات |
|
|